prikaz prve stranice dokumenta Uloga financijsko-obavještajnih jedinica u sustavu sprječavanja pranja novca
No public access
undergraduate thesis
Uloga financijsko-obavještajnih jedinica u sustavu sprječavanja pranja novca
2021. urn:nbn:hr:199:238416
Panežić, Marta
University of Zagreb
Faculty of Law
Financial Law and Financial Science

Cite this document

Panežić, M. (2021). Uloga financijsko-obavještajnih jedinica u sustavu sprječavanja pranja novca (Undergraduate thesis). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Law. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:199:238416

Panežić, Marta. "Uloga financijsko-obavještajnih jedinica u sustavu sprječavanja pranja novca." Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Law, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:199:238416

Panežić, Marta. "Uloga financijsko-obavještajnih jedinica u sustavu sprječavanja pranja novca." Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Law, 2021. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:199:238416

Panežić, M. (2021). 'Uloga financijsko-obavještajnih jedinica u sustavu sprječavanja pranja novca', Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Law, accessed 14 November 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:199:238416

Panežić M. Uloga financijsko-obavještajnih jedinica u sustavu sprječavanja pranja novca [Undergraduate thesis]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Law; 2021 [cited 2024 November 14] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:199:238416

M. Panežić, "Uloga financijsko-obavještajnih jedinica u sustavu sprječavanja pranja novca", Undergraduate thesis, University of Zagreb, Faculty of Law, Zagreb, 2021. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:199:238416

Please login to the repository to save this object to your list.
Metadata
TitleUloga financijsko-obavještajnih jedinica u sustavu sprječavanja pranja novca
Title (english)The role of financial-intelligence units in the system of money laundering prevention
AuthorMarta Panežić
MentorSonja Cindori (mentor)
Committee memberSonja Cindori (predsjednik povjerenstva)
Committee memberHrvoje Arbutina (član povjerenstva)
Committee memberIrena Klemenčić (član povjerenstva)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Law
(Financial Law and Financial Science)
Zagreb
Defense date and country2021-07-20, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		SOCIAL SCIENCES
Law
Financial Law
Abstract
U ovom radu riječ je o sustavu sprječavanja pranja novca i financijsko-obavještajnim jedinicama. Možemo reći da su pranje novca i financiranje terorizma kriminalne aktivnosti čiji sustav sve više napreduje. Svrha pranja novca jest sredstva iz ilegalnih aktivnosti pretvoriti u legalna, dok se financiranje terorizma osim sredstvima dobivenih od pranja novca može financirati i iz legalnih aktivnosti. Države su obvezne osnovati financijsko-obavještajne jedinice kao samostalno tijelo, unutar postojeće strukture određenog tijela ili kao nezavisno vladino tijelo kako bi se borile protiv pranja novca i financiranja terorizma. Ovaj rad obuhvatit će ulogu financijsko-obavještajnih jedinica u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma prema različitim modelima- administrativnom, policijskom i sudsko-tužiteljskom na primjerima različitih država. Pranje novca i financiranje terorizma je u stalnom porastu pa državama u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma pomažu i međunarodna regulatorna tijela poput Skupine za financijsku akciju protiv pranja novca (FATF), Moneyval-a i Egmont grupe.
Keywords
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:199:238416
Study programmeTitle: Tax Studies
Study programme type: professional
Study level: undergraduate
Academic / professional title: stručni prvostupnik (baccalaureus) porezne struke (stručni prvostupnik (baccalaureus) porezne struke)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsClosed access
Terms of useLicence In copyright icon
Created on2021-07-21 06:36:02