Uloga financijsko-obavještajnih jedinica u sustavu sprječavanja pranja novca

završni rad

• Naslov (engleski): The role of financial-intelligence units in the system of money laundering prevention
• Autor: Marta Panežić
• Mentor: Sonja Cindori (mentor)
• Član povjerenstva: Sonja Cindori (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Hrvoje Arbutina (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Irena Klemenčić (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Pravni fakultet; (Financijsko pravo i financijska znanost); Zagreb
• Datum i država obrane: 2021-07-20, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: DRUŠTVENE ZNANOSTI; Pravo; Financijsko pravo

Sažetak

U ovom radu riječ je o sustavu sprječavanja pranja novca i financijsko-obavještajnim jedinicama. Možemo reći da su pranje novca i financiranje terorizma kriminalne aktivnosti čiji sustav sve više napreduje. Svrha pranja novca jest sredstva iz ilegalnih aktivnosti pretvoriti u legalna, dok se financiranje terorizma osim sredstvima dobivenih od pranja novca može financirati i iz legalnih aktivnosti. Države su obvezne osnovati financijsko-obavještajne jedinice kao samostalno tijelo, unutar postojeće strukture određenog tijela ili kao nezavisno vladino tijelo kako bi se borile protiv pranja novca i financiranja terorizma. Ovaj rad obuhvatit će ulogu financijsko-obavještajnih jedinica u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma prema različitim modelima- administrativnom, policijskom i sudsko-tužiteljskom na primjerima različitih država. Pranje novca i financiranje terorizma je u stalnom porastu pa državama u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma pomažu i međunarodna regulatorna tijela poput Skupine za financijsku akciju protiv pranja novca (FATF), Moneyval-a i Egmont grupe.

• Ključne riječi: pranje novca; financiranje terorizma; financijsko-obavještajne jedinice (FIU); međunarodna suradnja; modeli FIU; međunarodna regulatorna tijela
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:199:238416
• Studijski program: Naziv: Porezni studij; Vrsta studija: stručni; Stupanj studija: preddiplomski; Akademski / stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) porezne struke (bacc. admin. tribut.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Zatvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2021-07-21 06:36:02