Financijsko - obavještajne jedinice i Ured za sprječavanje pranja novca

undergraduate thesis

• Title (english): Financial Intelligence Units and Anti-Money Laundering Office
• Author: Iva Sadiković
• Mentor: Sonja Cindori (mentor)
• Committee member: Sonja Cindori (predsjednik povjerenstva)
• Committee member: Hrvoje Arbutina (član povjerenstva)
• Committee member: Tereza Rogić Lugarić (član povjerenstva)
• Granter: University of Zagreb; Faculty of Law; (Financial Law and Financial Science); Zagreb
• Defense date and country: 2018-06-18, Croatia
• Scientific / art field, discipline and subdiscipline: SOCIAL SCIENCES; Law; Financial Law

Abstract

Pod pranjem novca podrazumijevaju se transakcije putem kojih se prikriva pravi izvor novca te radnje kojima se nezakonito stečen novac pretvara u prividno legalan. Novac je stečen kriminalnim ili protuzakonitim radnjama (najčešće prodajom droge) te se kao takav uvodi u novčane tokove i postaje tzv. ''čisti'' novac. Upravo tu započinje rad financijsko-obavještajnih jedinica i Ureda za sprječavanje pranja novca na teritoriju Republike Hrvatske. Države su obvezne osnovati financijsko-obavještajne jedinice kao samostalno tijelo ili kao nezavisno vladino tijelo kako bi se borile protiv pranja novca i financiranja terorizma. Njihov zadatak je da prikupljaju podatke od financijskih i nefinancijskih sektora, obrađuju ih i razmjenjuju sa drugim državama. Posao Ureda za spječavanje pranja novca je poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca, prikupljanje, obrada, pohrana podataka, pružanje uputa, obavijesti i podataka nadležnim državnim tijelima. Uredu obveznici, strane FIU, nadzorna tijela i Carinska uprava mogu uputiti prijedlog za provođenje analitičko-obavještajnog rada. Danas, pranje novca i financiranje terorizma je u stalnome porastu. Kako bi se države mogle pravodobno boriti protiv takvih aktivnosti bitno je da u svoje sustave implementiraju konvencije, direktive, preporuke i sudjeluju u mjerama Europske Unije. Izaziva negativan utjecaj na gospodarske sustave mnogih država pa je stoga važno da financijsko-obavještajne jedinice obavljaju analize sumnjivih transakcija te međunarodno surađuju kako bi se takve kriminalne aktivnosti mogle sprječiti te u konačnici svesti na minimum.

• Keywords: pranje novca; Ured za sprječavanje pranja novca; financijsko-obavještajne jedinice (FIU); međunarodna suradnja; Egmont grupa; Europska Unija
• Language: croatian
• URN:NBN: urn:nbn:hr:199:924635
• Study programme: Title: Tax Studies; Study programme type: professional; Study level: undergraduate; Academic / professional title: stručni prvostupnik (baccalaureus) porezne struke (stručni prvostupnik (baccalaureus) porezne struke)
• Type of resource: Text
• File origin: Born digital
• Access conditions: Closed access
• Created on: 2018-06-20 09:10:44