Financijsko - obavještajne jedinice i Ured za sprječavanje pranja novca

završni rad

• Naslov (engleski): Financial Intelligence Units and Anti-Money Laundering Office
• Autor: Iva Sadiković
• Mentor: Sonja Cindori (mentor)
• Član povjerenstva: Sonja Cindori (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Hrvoje Arbutina (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Tereza Rogić Lugarić (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Pravni fakultet; (Financijsko pravo i financijska znanost); Zagreb
• Datum i država obrane: 2018-06-18, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: DRUŠTVENE ZNANOSTI; Pravo; Financijsko pravo

Sažetak

Pod pranjem novca podrazumijevaju se transakcije putem kojih se prikriva pravi izvor novca te radnje kojima se nezakonito stečen novac pretvara u prividno legalan. Novac je stečen kriminalnim ili protuzakonitim radnjama (najčešće prodajom droge) te se kao takav uvodi u novčane tokove i postaje tzv. ''čisti'' novac. Upravo tu započinje rad financijsko-obavještajnih jedinica i Ureda za sprječavanje pranja novca na teritoriju Republike Hrvatske. Države su obvezne osnovati financijsko-obavještajne jedinice kao samostalno tijelo ili kao nezavisno vladino tijelo kako bi se borile protiv pranja novca i financiranja terorizma. Njihov zadatak je da prikupljaju podatke od financijskih i nefinancijskih sektora, obrađuju ih i razmjenjuju sa drugim državama. Posao Ureda za spječavanje pranja novca je poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca, prikupljanje, obrada, pohrana podataka, pružanje uputa, obavijesti i podataka nadležnim državnim tijelima. Uredu obveznici, strane FIU, nadzorna tijela i Carinska uprava mogu uputiti prijedlog za provođenje analitičko-obavještajnog rada. Danas, pranje novca i financiranje terorizma je u stalnome porastu. Kako bi se države mogle pravodobno boriti protiv takvih aktivnosti bitno je da u svoje sustave implementiraju konvencije, direktive, preporuke i sudjeluju u mjerama Europske Unije. Izaziva negativan utjecaj na gospodarske sustave mnogih država pa je stoga važno da financijsko-obavještajne jedinice obavljaju analize sumnjivih transakcija te međunarodno surađuju kako bi se takve kriminalne aktivnosti mogle sprječiti te u konačnici svesti na minimum.

• Ključne riječi: pranje novca; Ured za sprječavanje pranja novca; financijsko-obavještajne jedinice (FIU); međunarodna suradnja; Egmont grupa; Europska Unija
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:199:924635
• Studijski program: Naziv: Porezni studij; Vrsta studija: stručni; Stupanj studija: stručni; Akademski / stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) porezne struke (bacc. admin. tribut.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Zatvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2018-06-20 09:10:44