Učinkovitost politika protiv pranja novca u državama u razvoju

završni rad

• Naslov (engleski): Effectiveness of anti-money laundering policies in developing countries
• Autor: Helena Matezović
• Mentor: Sonja Cindori (mentor)
• Član povjerenstva: Sonja Cindori (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Irena Klemenčić (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Jasna Bogovac (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Pravni fakultet; (Financijsko pravo i financijska znanost); Zagreb
• Datum i država obrane: 2025-02-18, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: DRUŠTVENE ZNANOSTI; Pravo

Sažetak

Ovaj rad analizira učinkovitost politika protiv pranja novca u državama u razvoju, s fokusom na Hrvatsku, Brazil i Nigeriju. Kroz pregled zakonskih okvira, institucionalnih kapaciteta i međunarodne suradnje, istražuje izazove i mogućnosti u borbi protiv financijskog kriminala. Posebna pažnja posvećena je ulozi međunarodnih organizacija poput FATF-a, MONEYVAL-a i Egmont Grupe, kao i primjeni suvremenih tehnologija (AI, blockchain) u detekciji sumnjivih transakcija. Studije slučaja, poput „Operacije Lava Jato“ u Brazilu, ilustriraju kako politička volja i pravosudni kapaciteti utječu na provedbu mjera. Zaključuje se da je učinkovita borba protiv pranja novca moguća samo kroz jačanje institucija, međunarodnu suradnju i primjenu naprednih tehnologija.

Sažetak (engleski)

This paper analyzes the effectiveness of anti-money laundering policies in developing countries, with a focus on Croatia, Brazil and Nigeria. Through an overview of legal frameworks, institutional capacities and international cooperation, it explores challenges and opportunities in the fight against financial crime. Special attention is paid to the role of international organizations such as FATF, MONEYVAL and Egmont Group, as well as the application of modern technologies (AI, blockchain) in the detection of suspicious transactions. Case studies, such as "Operation Lava Jato" in Brazil, illustrate how political will and judicial capacity influence the implementation of measures. It is concluded that an effective fight against money laundering is possible only through the strengthening of institutions, international cooperation and the application of advanced technologies.

• Ključne riječi: pranje novca; učinkovitost politika; međunarodna suradnja; FATF; MONEYVAL; Egmont Grupa; financijski kriminal; AI i blockchain; Hrvatska; Brazil; Nigerija
• Ključne riječi (engleski): money laundering; policy effectiveness; international cooperation; FATF; MONEYVAL; Egmont Group; financial crime; AI and blockchain; Croatia; Brazil; Nigeria
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:199:709492
• Studijski program: Naziv: Porezni studij; Vrsta studija: stručni; Stupanj studija: prijediplomski; Akademski / stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) porezne struke (bacc. admin. tribut.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Otvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2025-02-21 08:23:22