Ured za sprječavanje pranja novca

završni rad

• Naslov (engleski): Anti-money laundering office
• Autor: Matej Čulo
• Mentor: Sonja Cindori (mentor)
• Član povjerenstva: Sonja Cindori (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Jasna Bogovac (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Irena Klemenčić (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Pravni fakultet; (Financijsko pravo i financijska znanost); Zagreb
• Datum i država obrane: 2020-10-15, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: DRUŠTVENE ZNANOSTI; Pravo; Financijsko pravo

Sažetak

Tema napisanog rada je Ured za sprječavanje pranja novca. Ovim radom istaknuli smo važnost njegovog rada ali i efikasnost obavljanja zadaća samog Ureda uz poseban značaj Moneyval grupe. U samom uvodu ukratko ćemo opisati kako je nastao novac te napomenuti kako razvojem financijskih sustava dolazi do problema pranja novca i financiranja terorizma. Drugo poglavlje govori o definicijama pranja novca i financiranja terorizma te o njihovim karakteristikama. Sljedeće poglavlje odnosi se na hrvatski Ured za sprječavanje pranja novca, njegovo osnivanje i ustrojstvo, zadaće, ali govori i o njegovom odnosu prema zaštiti tajnih podataka koje prikuplja u obavljanju svojih poslova. Četvrto poglavlje obuhvaća par elemenata analitičko-obavještajnog rada Ureda. Ti elementi odnose se na slučajeve dostavljene od strane Ureda nadležnim tijelima, međunarodnu razmjenu podataka i naloge obveznicima za privremeno zaustavljanje sumnjivih transakcija. Sljedeće poglavlje ukratko će objasniti što je Moneyval i čime se bavi. U istom poglavlju vezanom uz Moneyval, ukratko ćemo predstaviti četiri izvješća od strane Moneyval-a kojima je ocijenio rad hrvatskog Ureda za sprječavanje pranja novca. U šestom, ujedno i zadnjem poglavlju, iznijeti ćemo zaključne misli o radu Ureda, ali i napomenuti pozitivne pomake koji su se dogodili nakon posljednje evaluacije od strane Moneyval-a.

• Ključne riječi: Pranje novca; Terorizam; Financiranje terorizma; Moneyval; Ured za sprječavanje pranja novca; Izvješće; Evaluacija
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:199:309310
• Studijski program: Naziv: Porezni studij; Vrsta studija: stručni; Stupanj studija: preddiplomski; Akademski / stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) porezne struke (bacc. admin. tribut.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Zatvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2020-10-26 12:01:46