Europska i globalna regulativa u funkciji sprječavanja pranja novca

diplomski rad

• Naslov (engleski): European and global regulation in the anti-money laundering system
• Autor: Jelena Ljubičić
• Mentor: Mladen Vedriš (mentor)
• Član povjerenstva: Mladen Vedriš (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Nenad Rančić (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Ozren Pilipović (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Pravni fakultet; (Ekonomske znanosti); Zagreb
• Datum i država obrane: 2019-09-30, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: DRUŠTVENE ZNANOSTI; Pravo

Sažetak

Pranje novca problem je koji je vezan uz mnoga društvena, ekonomska, pravna i sigurnosna pitanja na globalnoj razini. Perači novca na razne i sve inovativnije načine nezakonito stečena sredstva integriraju u zakonite ekonomske tokove prikrivajući njegov izvor, a daljnjom uporabom stvaraju nelojalnu konkurenciju poduzetnicima koji prihode ostvaruju na zakonit način. Pranje novca također je često povezano s financiranjem terorizma što je još jedan ozbiljan razlog za njegovo sprječavanje. Uviđajući potrebu za sveobuhvatnim pristupom sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, države su se na međunarodnoj razini obvezale poduzimati mjere kako bi ono bilo što učinkovitije. Ovaj rad predstavlja analizu tehnika pranja novca, razvoja donošenja obvezujućih i neobvezujućih međunarodnih dokumenata i osnivanja tijela sa svrhom sprječavanja pranja novca te određenih svjetskih i hrvatskih primjera slučajeva. Kako je pranje novca redovito je prekograničnog karaktera, a poseban rizik predstavlja liberalna politika unutarnjeg tržišta Europske unije, poseban je naglasak na direktivama Europske unije iz područja pranja novca i njihovog praćenja koraka s novim metodama i tehnologijama.

• Ključne riječi: regulacija sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:199:680093
• Studijski program: Naziv: Pravo; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: integrirani preddiplomski i diplomski; Akademski / stručni naziv: magistar/magistra prava (mag. iur.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Zatvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2019-12-11 09:41:02