Trgovina drogom kao predikatno djelo pranja novca

diplomski rad

• Naslov (engleski): Drug trafficking as a prior offence to money laundering
• Autor: Natali Kotlar
• Mentor: Sonja Cindori (mentor)
• Član povjerenstva: Sonja Cindori (predsjednik povjerenstva)
• Član povjerenstva: Nevia Čičin-Šain (član povjerenstva)
• Član povjerenstva: Ivan Kosnica (član povjerenstva)
• Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu; Pravni fakultet; (Financijsko pravo i financijska znanost); Zagreb
• Datum i država obrane: 2019-04-03, Hrvatska
• Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana: DRUŠTVENE ZNANOSTI; Pravo; Financijsko pravo

Sažetak

Tema rada je trgovina drogom kao predikatno djelo pranja novca, cilj istog jest bio približiti problematiku pranja novca koja se odvija na globalnoj razini. Pranje novca kao kazneno djelo nikada se ne pojavljuje samostalno odnosno novac mora biti pribavljen nekom prethodnom kriminalnom aktivnošću tj. kaznenim djelom. Trgovina drogom se nalazi na drugom mjestu ljestvice najplaćenijih kriminalnih aktivnosti iznad nje je jedino trgovina ljudima, a treće mjesto pripada trgovini oružjem. Upravo navedena djela se vrlo često pojavljuju odnosno prethode kaznenom djelu pranja novca, razlog tomu je činjenica da počinitelji tih djela u relativno kratkom razdoblju čineći ista imaju mogućnost ubiranja velike svote novca koji kasnije troše kako na životne potrebe tako i na luksuzna dobra. Živeći život na“visokoj nozi“ počinitelji su često primorani od strane obitelji, društva i javnosti opravdati izvor tako stečenog novca pa često čine i drugo kazneno djelo odnosno kazneno djelo pranja novca. Pranje novca odnosi se na svakog tko imovinsku korist ostvarenu na nezakonit način ulaže, prenese, preuzme, zamjeni u cilju prikrivanja njezinog nezakonitog podrijekla. Kazna se proteže od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Postoje tri faze pranja novca, a metodologija istog se razlikuje s obzirom na pravne i fizičke osobe. U djelu je razrađena problematika na razini balkana točnije Albanije te Južne Amerike, točnije države Maxico.

• Ključne riječi: trgovina drogom; pranje novca; karteli; prevencija kod suzbijanja pranja novca; faze pranja novca; metodologija pranja novca
• Jezik: hrvatski
• URN:NBN: urn:nbn:hr:199:002505
• Studijski program: Naziv: Pravo; Vrsta studija: sveučilišni; Stupanj studija: integrirani preddiplomski i diplomski; Akademski / stručni naziv: magistar/magistra prava (mag. iur.)
• Vrsta resursa: Tekst
• Način izrade datoteke: Izvorno digitalna
• Prava pristupa: Zatvoreni pristup
• Datum i vrijeme pohrane: 2019-12-10 10:38:38