Uloga FATF-a u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

undergraduate thesis

• Title (english): The FATF ' s role in the prevention of money laundering and terrorist financing
• Author: Petra Čavlović
• Mentor: Sonja Cindori (mentor)
• Committee member: Sonja Cindori (predsjednik povjerenstva)
• Committee member: Jasna Bogovac (član povjerenstva)
• Committee member: Irena Klemenčić (član povjerenstva)
• Granter: University of Zagreb; Faculty of Law; (Financial Law and Financial Science); Zagreb
• Defense date and country: 2021-09-16, Croatia
• Scientific / art field, discipline and subdiscipline: SOCIAL SCIENCES; Law; Financial Law

Abstract

SAŽETAK
Pranje novca i financiranje terorizma sve su veći problem današnjice i nanose štetu svijetu bez obzira u kojoj se državi događaju. Budući da su posljednjih nekoliko godina napredovale metode i načini pranja novca, borba protiv pranja novca postala je vrlo izazovna i kompleksna.
Na samom početku rada kao uvod u temu govorit će se o karakteristikama i definiciji pranja novca, navest će se faze kroz koje prolazi novac u procesu pranja novca te će pobliže biti objašnjene metode i tehnike koje se pritom koriste. Uz pranje novca neophodno će biti spomenuti i financiranje terorizma, njegove definicije propisane Kaznenim zakonom i međunarodnim propisima, tehnike koje se povezuju s financiranjem terorizma i mjere koje se trebaju poduzeti u svrhu njegova sprječavanja.
U drugom djelu rada, o pranju novca i financiranju terorizma govorit će se i kroz kaznenopravni aspekt gdje će pobliže biti opisano kako Kazneni zakon Republike Hrvatske uređuje pitanje pranja novca i financiranja terorizma. Osim nacionalnog zakonodavstva analizirat će se i međunarodni institucionalni okvir proučavajući međunarodne propise i međunarodne organizacije.
Kao jedna od najvažnijih međunarodnih organizacija u suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma, posebno će se proučiti Grupa za financijsku akciju protiv pranja novca (eng. The Financial Action Task Force – FATF) koja se bavi problemom pranja novca i financiranja terorizma. Cilj ovog rada je ponajprije analizirati problem pranja novca i financiranja terorizma i upoznati se sa suvremenim metodama koje se koriste, a zatim i detaljnije istražiti sve pojedinosti FATF-a i njegovu ulogu u suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma. Također će se istražiti koliki utjecaj FATF preporuke imaju u zaštiti međunarodnog financijskog sustava od pranja novca i financiranja terorizma i u kojoj mjeri ih se države članice pridržavaju. Naposljetku, pokušat će se dati odgovor na ključno i najvažnije pitanje – Je li FATF djelotvoran?

• Keywords: pranje; novac; financiranje; terorizam; FATF; preporuke; organizacija
• Language: croatian
• URN:NBN: urn:nbn:hr:199:118081
• Study programme: Title: Tax Studies; Study programme type: professional; Study level: undergraduate; Academic / professional title: stručni/a prvostupnik/prvostupnica porezne struke (stručni/a prvostupnik/prvostupnica porezne struke)
• Type of resource: Text
• File origin: Born digital
• Access conditions: Closed access
• Created on: 2021-09-27 13:18:45