Ured za sprječavanje pranja novca

undergraduate thesis

• Title (english): Anti-money laundering office
• Author: Matej Čulo
• Mentor: Sonja Cindori (mentor)
• Committee member: Sonja Cindori (predsjednik povjerenstva)
• Committee member: Jasna Bogovac (član povjerenstva)
• Committee member: Irena Klemenčić (član povjerenstva)
• Granter: University of Zagreb; Faculty of Law; (Financial Law and Financial Science); Zagreb
• Defense date and country: 2020-10-15, Croatia
• Scientific / art field, discipline and subdiscipline: SOCIAL SCIENCES; Law; Financial Law

Abstract

Tema napisanog rada je Ured za sprječavanje pranja novca. Ovim radom istaknuli smo važnost njegovog rada ali i efikasnost obavljanja zadaća samog Ureda uz poseban značaj Moneyval grupe. U samom uvodu ukratko ćemo opisati kako je nastao novac te napomenuti kako razvojem financijskih sustava dolazi do problema pranja novca i financiranja terorizma. Drugo poglavlje govori o definicijama pranja novca i financiranja terorizma te o njihovim karakteristikama. Sljedeće poglavlje odnosi se na hrvatski Ured za sprječavanje pranja novca, njegovo osnivanje i ustrojstvo, zadaće, ali govori i o njegovom odnosu prema zaštiti tajnih podataka koje prikuplja u obavljanju svojih poslova. Četvrto poglavlje obuhvaća par elemenata analitičko-obavještajnog rada Ureda. Ti elementi odnose se na slučajeve dostavljene od strane Ureda nadležnim tijelima, međunarodnu razmjenu podataka i naloge obveznicima za privremeno zaustavljanje sumnjivih transakcija. Sljedeće poglavlje ukratko će objasniti što je Moneyval i čime se bavi. U istom poglavlju vezanom uz Moneyval, ukratko ćemo predstaviti četiri izvješća od strane Moneyval-a kojima je ocijenio rad hrvatskog Ureda za sprječavanje pranja novca. U šestom, ujedno i zadnjem poglavlju, iznijeti ćemo zaključne misli o radu Ureda, ali i napomenuti pozitivne pomake koji su se dogodili nakon posljednje evaluacije od strane Moneyval-a.

• Keywords: Pranje novca; Terorizam; Financiranje terorizma; Moneyval; Ured za sprječavanje pranja novca; Izvješće; Evaluacija
• Language: croatian
• URN:NBN: urn:nbn:hr:199:309310
• Study programme: Title: Tax Studies; Study programme type: professional; Study level: undergraduate; Academic / professional title: stručni prvostupnik (baccalaureus) porezne struke (stručni prvostupnik (baccalaureus) porezne struke)
• Type of resource: Text
• File origin: Born digital
• Access conditions: Closed access
• Created on: 2020-10-26 12:01:46