Kazneno djelo pranje novca

master's thesis

• Title (english): Money laundering
• Author: Bruno Rebić
• Mentor: Reana Bezić (mentor)
• Committee member: Reana Bezić (predsjednik povjerenstva)
• Committee member: Marta Dragičević Prtenjača (član povjerenstva)
• Committee member: Aleksandar Maršavelski (član povjerenstva)
• Granter: University of Zagreb; Faculty of Law; (Criminal Law); Zagreb
• Defense date and country: 2020-07-16, Croatia
• Scientific / art field, discipline and subdiscipline: SOCIAL SCIENCES; Law; Criminal Law, Criminal Procedure Law, Criminology and Victimology

Abstract

Organiziranost, predanost i domišljatost u pronalaženju sve učinkovitijih metoda kojima se pripadnici organiziranog kriminala koriste kako bi stvorili uvjete za osiguranje kontinuiteta kriminalnih aktivnosti doveli su do toga da pranje novca postane jedno od najopasnijih kaznenih djela današnjice.

Cilj ovoga rada je analizirati i pokušati objasniti ulogu koju kazneno djelo pranja novca ima u suvremenim tijekovima organiziranog kriminala te dati pregled hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca uz osvrt na kaznenopravni tretman pranja novca u hrvatskom zakonodavstvu.

U tom smislu, prvi dio rada posvećen je određenju pranja novca kao nužnog uvjeta opstojnosti organiziranog kriminala. U ovom dijelu rada prikazuje se razvoj pranja novca kroz povijest i međunarodne dokumente te se analiziraju faze pranja novca uz navođenje uobičajenih metoda pranja novca iz svakodnevnog života.

U drugom dijelu rada pokušao sam predočiti sustav sprječavanja pranja novca u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s naglaskom na najvažnije radnje i mjere obveznika, nadzornih tijela i Ureda za sprječavanje pranja novca.

U trećem dijelu rada obrađuje se pranje novca s kaznenopravnog stajališta, pri čemu se analizira razvoj kaznenog djela pranja novca u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu, njegov zakonski opis prema trenutno važećem Kaznenom zakonu i sudska praksa koja na određeni način zaokružuje ovaj dio.

Rad završava zaključkom u kojemu se naglašavaju posljedice pranja novca na sigurnosno – financijske sustave država, a pogotovo tranzicijskih zemalja pri čemu se daje osvrt na funkcioniranje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca.

• Keywords: Pranje novca; Organizirani kriminal; Faze pranja novca; Sustav sprječavanja pranja novca; Obveznici; Nadzorna tijela; Ured za sprječavanje pranja novca; Kazneni zakon; Sudska praksa
• Language: croatian
• URN:NBN: urn:nbn:hr:199:158652
• Study programme: Title: Law; Study programme type: university; Study level: integrated undergraduate and graduate; Academic / professional title: magistar/magistra prava (magistar/magistra prava)
• Type of resource: Text
• File origin: Born digital
• Access conditions: Closed access
• Created on: 2021-01-15 11:09:01