The role of financial intelligence units in the prevention of money lavndering

undergraduate thesis

• Title: Uloga financijsko - obavještajnih jedinica u prevenciji pranja novca
• Author: Antonela Ištvan
• Mentor: Sonja Cindori (mentor)
• Committee member: Sonja Cindori (član povjerenstva)
• Committee member: Hrvoje Arbutina (član povjerenstva)
• Committee member: Nevia Čičin-Šain (član povjerenstva)
• Granter: University of Zagreb; Faculty of Law; (Financial Law and Financial Science); Zagreb
• Defense date and country: 2016-04-27, Croatia
• Scientific / art field, discipline and subdiscipline: SOCIAL SCIENCES; Law; Financial Law

Abstract

Osnivanjem Ureda za sprječavanje pranja novca zemlje provode mjeru preventivnog djelovanja. Kako bi cjelokupni proces sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma bilo što uspješnije zemlje provode međunarodnu suradnjom. Razmjenom sumnjivih podataka, informacija, obavijesti pomažu FIU bude što uspješnija u otkrivanju kaznenih djela te time poručuje ostalima koje planiraju počiniti isto kazneno djelo da se zločin nikada ne isplati.

• Keywords: Financijsko obavještajna jedinica; pranje novca; osnovna uloga FIU; zadaća Ureda; struktura Ureda; rezultati Ureda.
• Language: croatian
• URN:NBN: urn:nbn:hr:199:694527
• Study programme: Title: Porezni studij; Study programme type: stručni; Study level: stručni; Academic / professional title: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) porezne struke (stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) porezne struke)
• Type of resource: Text
• File origin: Born digital
• Access conditions: Closed access
• Created on: 2016-05-05 07:29:47